CONFERENCIA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA

Nuestro compañero Alejandro Seoane Pedreira, abogado especialista en blanqueo de capitales, impartirá el próximo jueves 27 de junio una conferencia sobre blanqueo en el Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra. La conferencia está organizada por la Agrupación de Avogados Novos de Pontevedra en colaboración con el I.C.A Pontevedra. CONTENIDO DE LA CONFERENCIA En esta jornada, […]

CONFERENCIA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

El pasado jueves 17 nuestro compañero Alejandro Seoane Pedreira, abogado experto en blanqueo de capitales, ha sido ponente en la jornada formativa celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Ourense y organizada por la Agrupación de Abogados y Abogadas Jóvenes de Ourense. Durante la jornada titulada «El blanqueo de capitales y los despachos de abogados», nuestro […]

TIPOS DE ALZAMIENTO DE BIENES Y CARACTERÍSTICAS DEL DELITO

El delito de alzamiento de bienes viene regulado en el art. 257 del Código Penal, en el que se contemplan tres tipos diferentes: 1º) El alzamiento que consiste en castigar al deudor que se alce con sus bienes en perjuicio de terceros (art. 257.1.1ª) 2º) El alzamiento contemplado en el art.257.1.2ª que consiste en realizar […]

EL TESTIGO QUE MIENTE EN UN JUICIO

¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué pasaría si un testigo miente en un juicio? Pues la respuesta a esta pregunta la encontramos en el art. 459 de nuestro Código Penal, que regula el delito de falso testimonio. De manera que si un testigo miente en un juicio estaría cometiendo un delito de falso […]

EL DELITO DE FRAUDE TRIBUTARIO O DELITO FISCAL

El delito de fraude tributario o también conocido como delito fiscal, trata de proteger la faceta recaudadora que ejercen las Haciendas Públicas (tanto la nacional, así como las autonómicas, las forales o las locales) a través del cobro de los diferentes tributos, con los que se permite sufragar los costes de funcionamiento de la Administración. […]

CIBERACOSO ENTRE MENORES

Son constantes las noticias sobre supuestos de ciberacoso entre menores. Ante esta situación cabe decir que son los padres los que deben actuar -en un primer momento- tanto si su hijo es la víctima como si se trata del menor acosador. El hecho de que estas conductas se realicen a través de internet (por ejemplo, […]

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO

El pasado 5 de mayo de 2017, nuestro despacho ha presentado el libro titulado «El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo», cuyo autor es nuestro compañero Alejandro Seoane Pedreira. Aquí os dejamos algunas fotografías del evento.      

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de blanqueo de capitales está regulado en el artículo 301 de nuestro Código Penal. Pero, ¿qué conductas son las que se castigan con este delito? Pues lo cierto es que se trata de diversas actividades que abarcarían todo el proceso del blanqueo de capitales. Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o […]

El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales

Dos delitos, entorno a los ha girado uno de los debates más acalorados de los últimos tiempos dentro del ámbito de Derecho Penal. Un debate en el que se han mantenido dos posiciones contrapuestas en relación a la posibilidad de si el delito fiscal (art.305 del Código Penal) pudiera ser considerado (o no) como un […]

EL DELITO DE ESTAFA

Un delito de estafa que según nuestro Código Penal, se define como aquellas actuaciones en las que una persona con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Mientras que nuestro Tribunal Supremo en sentencias 5 de mayo de 2008 y 14 de julio […]