Blanqueo Capitales

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO

El pasado 5 de mayo de 2017, nuestro despacho ha presentado el libro titulado "El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo", cuyo autor es nuestro compañero Alejandro Seoane Pedreira. Aquí os dejamos algunas fotografías del evento.      

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EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

El delito de blanqueo de capitales está regulado en el artículo 301 de nuestro Código Penal. Pero, ¿qué conductas son las que se castigan con este delito? Pues lo cierto es que se trata de diversas actividades que abarcarían todo el proceso del blanqueo de capitales. Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado...

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LOS PAPELES DE PANAMÁ Y SUS CONSECUENCIAS PENALES

Los famosos Papeles de Panamá están dando mucho de sí. La utilización de las sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales puede tener algunas consecuencias penales para sus dueños. Aquí os dejamos el enlace directo a la entrada original publicada en el Blog de nuestro socio Alejandro Seoane Pedreira.  

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BLANQUEAR DINERO MIENTRAS TRABAJAS

Enlace a la entrada original en el blog de Alejandro Seoane Pedreira. THEMIS ESTUDIO LEGAL ABOGADOS MEDIADORES FERROL Y NARÓN

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FASES DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Enlace a la entrada original en el blog de Alejandro Seoane Pedreira. THEMIS ESTUDIO LEGAL ABOGADOS MEDIADORES FERROL Y NARÓN

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HISTORIA DEL BLANQUEO CAPITALES O LAVADO DE DINERO (II)

Enlace a la entrada original en el blog de Alejandro Seoane Pedreira. THEMIS ESTUDIO LEGAL ABOGADOS MEDIADORES FERROL Y NARÓN

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HISTORIA DEL BLANQUEO DE CAPITALES (I)

Enlace a la entrada original en el blog de Alejandro Seoane Pedreira. THEMIS ESTUDIO LEGAL ABOGADOS MEDIADORES FERROL Y NARÓN

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