Derecho Penal

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

El delito de blanqueo de capitales está regulado en el artículo 301 de nuestro Código Penal. Pero, ¿qué conductas son las que se castigan con este delito? Pues lo cierto es que se trata de diversas actividades que abarcarían todo el proceso del blanqueo de capitales. Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado...

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El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales

Dos delitos, entorno a los ha girado uno de los debates más acalorados de los últimos tiempos dentro del ámbito de Derecho Penal. Un debate en el que se han mantenido dos posiciones contrapuestas en relación a la posibilidad de si el delito fiscal (art.305 del Código Penal) pudiera ser considerado (o no) como un delito apto para ser antecedente del delito de blanqueo de capitales, y más concretamente, dentro del denominado “autoblanqueo”. Ver entrada original de Alejandro Seoane Pedreira para Law&Trends

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El delito de estafa

Un delito de estafa que según nuestro Código Penal, se define como aquellas actuaciones en las que una persona con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Mientras que nuestro Tribunal Supremo en sentencias 5 de mayo de 2008 y 14 de julio de 2011, citando la sentencia de 47/2005, de 28 de enero, define la estafa como “un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación...

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DELITO DE ESTAFA PROCESAL

La estafa procesal, es un subtipo agravado del delito de estafa, lo que supone una pena superior a la del tipo básico. Una estafa procesal regulada en el artículo 250.1.7º del Código Penal, que castiga al sujeto activo con la pena de prisión de uno a  seis años y multa de seis a doce meses. Ver entrada original en el blog de Alejandro Seoane Pedreira.

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DELITO DE ALTERACIÓN DE LINDES, HITOS Y MOJONES

El delito previsto en el artículo 246 del Código penal, castiga el hecho de alterar la delimitación de propiedades contiguas. Una conducta típica dentro de la “picaresca gallega” , resultando numerosos los casos existentes en Galicia en donde un individuo modifica los elementos identificativos de los límites de su terreno con la finalidad de ganarle unos metros a la finca del vecino. Ver entrada original en el blog de Alejandro Seoane Pedreira.

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EL DELITO FISCAL COMO DELITO PREVIO AL BLANQUEO DE CAPITALES.

El artículo 301 del Código Penal (delito de blanqueo de capitales) exige que los bienes que son objeto del delito tengan su origen en una "actividad delictiva previa". Lo que se traduce, en que provengan de un delito grave. Pero, ¿debemos admitir que un delito fiscal (delito grave) pueda servir de base para un posterior blanqueo? Existen opiniones para todos los gustos. Para abordar esta cuestión y tratar de estudiar las diferentes posturas, AQUÍ os dejamos el enlace al artículo de nuestro socio fundador, Alejandro Seoane Pedreira, publicado en la revisa Law&Trends.

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LAS SILLAS ELÉCTRICAS EN LA UNIÓN EUROPEA

En virtud del artículo 3 del Reglamento CE 1236/2005 de 27 de junio, una empresa ubicada en un Estado miembro, no podrá comercializar sillas eléctricas. Para saber más aquí os dejamos el enlace directo al blog de nuestro socio fundador, Alejandro Seoane Pedreira. Haz click aquí.

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EL DELITO DE ESTAFA

¿Qué dice nuestro Código Penal en relación con el delito de estafa? ¿Qué artículos regulan la estafa? Y nuestros Tribunales ¿qué dicen sobre este delito? ¿Cuáles son los requisitos/elementos para considerar que se ha cometido una estafa?. Aquí os dejamos el enlace directo al blog de nuestro socio fundador, Alejandro Seoane Pedreira, en el que nos explica diversas cuestiones relativas al delito de estafa. 

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EL DELITO DE EXTORSIÓN

Como ya sabéis los dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, están investigados por haber cometidos varios delitos. Entre ellos, se les investiga por haber cometido delitos de extorsión. Pero, qué es la extorsión? Aquí os dejamos el enlace al blog de nuestro socio, Alejandro Seoane Pedreira, en la que nos explica qué es el delito de extorsión.    

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LOS PAPELES DE PANAMÁ Y SUS CONSECUENCIAS PENALES

Los famosos Papeles de Panamá están dando mucho de sí. La utilización de las sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales puede tener algunas consecuencias penales para sus dueños. Aquí os dejamos el enlace directo a la entrada original publicada en el Blog de nuestro socio Alejandro Seoane Pedreira.  

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